ব্যাংক হিসাব জব্দ: সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজিজ খান ও তার পরিবারের ১১ সদস্য
সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খানসহ তার পরিবারের ১১ সদস্যের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে।
যেসব পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্থগিত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন: মোহাম্মদ ফয়সাল করিম খান, আঞ্জুমান আজিজ খান, আয়শা আজিজ খান, আদিবা আজিজ খান, জাফর উদ্দীন খান, মোহাম্মদ লতিফ উদ্দিন খান, মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান, সালমান খান, এবং কর্নেল (অব.) ফারুক খান।
বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করেছে।
সোমবার (৭ অক্টোবর) বিএফআইইউর একটি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ঢাকা পোস্টকে নিশ্চিত করেছেন যে, হিসাব স্থগিত করা ব্যক্তিদের ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টের সমস্ত লেনদেন বন্ধ থাকবে। আগামী ৩০ দিন এই অ্যাকাউন্টগুলোতে কোনো ধরনের লেনদেন সম্ভব হবে না। প্রয়োজনে, লেনদেন স্থগিত করার এই সময়সীমা বাড়ানো হবে। এই কার্যক্রম রবিবার (৬ অক্টোবর) শুরু হয়।
লেনদেন স্থগিত করার এই নির্দেশনায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালার প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি প্রযোজ্য হবে বলে বিএফআইইউর চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিতে জব্দ করা ব্যক্তিদের নাম এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
এছাড়া, স্থগিত করা হিসাবগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য যেমন হিসাব খোলার ফর্ম, কেওয়াইসি (Know Your Customer) ডকুমেন্ট, লেনদেনের বিবরণী এবং ঋণ, আমানত, লকার, ক্রেডিট কার্ড, ফরেন ট্রেড এবং অফশোর ব্যাংকিং সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করতে বলা হয়েছে। আমদানি বা রপ্তানির সংক্রান্ত তথ্য, বিশেষ করে আমদানি বা রপ্তানির বিলের বিস্তারিত তথ্য, চিঠি পাওয়ার দুই কর্মদিবসের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
0 মন্তব্যসমূহ